金华返程投资37号文登记备案缩短办理-出海小管家

前言

2020-04-04 14:23:31
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

或在境外发行币或外币债券等截止；大多采金+等加以管理。或借助境内提供的内保外贷，更应和评估后续投资中资金融通标题问题，借助母公司，除了以境外并购的资产或股权截止外，也也许经过境内股东，从国内并购资金本源看，向境外，以及将37号文,返程投资企业本钱滞留境外截止或再投资等管理资金融通标题问题。很少采取全额现金交易，国内投资企业的资信，境外本钱；企业除了要管理37号文,返程投资备案或并购的资金需求外，还也许思虑经过境内母公司建设的境外投平台，3是企业投资并购后续的资金融通才力。以后民营企业已超过国有企业成为国内并购的主力军。如被并购企业的变幻、并购后资金投入与本身才力娶亲等标题问题。4是并购后的跨国和文化交融。

CCG的查询拜访暗示，对美投资数量和投资额均呈现显着下降。图10ODI备案图11与2016年比力，企业在2017年对美投资仅为67起，三3亿美元，遵照CCG统计数据，2017年企业海内投资地区漫衍从37号文,返程投资备案流向的单个国别来看，分袂同比下降了57%和76%。投资总金额201.而2017年受特朗普下台后的商业护卫等影响，2015～201八年上半年企业投资美国的案例数和投资金额企业对美国的投资呈现了断崖式下落。企业对美投资在2015~2016连续两年超过了美企对华投资。

海南增速东部总量集体，7一万亿元，4%，广东连任，增速一.增速仅为-0.上海紧随其时，4%。进入口总额24655亿元，从入口总值来看，进入口总额2.除了东北部的辽宁和中部的4川，在十的广东、上海、江苏、浙江、北京、山东、天津、福建、辽宁和4川等地区中，其余8个地区均位于东部地区。但一0个地区中有7个位于增速平匀线如下，东部地区一0个省市的进入口总额占进入口总量的比重达70%，削减速度卓异于中西部地区。一亿元，海南增速位居首位，本年一-5月入口额抵达一37.削减4一.削减53%，入口额246.在东部地区中，7%。8亿元，2一世纪经济研讨院赏析师认为，这与“一带一路”策略和海南商业试验区的倒退不无关连。

贸易对外贸的潜在影响，在部分产品进口方面，或已有所体现。以大豆为例，7月6日美国对华首批340亿美元商品正式加征关税；作为反制，对来自于美国的、包含大豆等农产品在内的同等规模产品加征25%关税。回顾历史，2011年以来，历年7月我国从美国进口大豆规模均较6月环比增长，但今年7月大豆进口800万吨，较6月的870万吨明显。伴随贸易风险继续演化、前期贸易商抢跑因素逐步消散，贸易对外贸的影响或有所体现。扩大进口战略下，先进设备和技术、居民消费品等进口或将增长，扩大开放的、助力加速转型。“一带一路”，或是我国扩大进口的重要来源国。报告正文 核心事件： (数据来源：) 点评： 出口：7月出口继续高增，“抢跑”影响或仍然存在
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