金华37号文登记需要如何办理-需要如何办理
前言
2020-04-20 11:07:39
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
失踪前任深圳市南山区。2012年4月，温玲因严重违纪被深圳市纪委立案调查，调查期间，温玲出逃美国。温玲是深圳市赛百诺基因技术有限公司公司创始人、原董事长和首席执行官彭朝晖之妻。温玲和彭朝晖都是二婚，各有一个，现均在美国。邓元华： 失踪前任湖南省醴陵市王仙镇财政所所长。2013年5月底突然失踪，传携300万元，至今不知所踪。当地传因博输钱失踪。邓元华今年与其妻离婚。 王昌宏：失踪前任彬州农机局副局长。2011年11月底因欠下巨额失踪。失踪前，其母曾为其至单位递交假条。2012年4月22日郴州市纪委、监察局工作人员找到了他。李华波：
经济观察网记者张文扬6月20日，发言人高峰在新闻发布会上表示，新修订的返程投资投资准入负面清单、贸易试验区返程投资投资准入负面清单将于6月底之前公布。↑资料图图据视觉 太阳能空调、采暖、太阳能干燥装置制造 一些在市场上深耕多年的企业，更是将来自的研发成果带到了各地，实现了“在、为”。级经开区利用外资快速增长。1月至5月，我省级经开区新设返程投资投资企业7家，实际利用外资6.75亿美元，同比增长291.36%，占同期全省返程投资直接投资备案实际利用外资总额的20.3%，占比增长。5月，全省级经开区实返程投资直接投资备案际利用外资4.68亿美元，超过前4月实际利用外资总量，呈加速增长态势。返程投资直接投资备案有需要
报告同时显示，企业海外经营逐步开启“本土化”战略，很多企业将实现经济收益与当地社会发展共赢上升到了企业战略的高度。企业“抱团出海”，大幅了海外经营的风险防范力和协同发展能力。鼓励并引导企业“建营一体化”合作。品牌影响力成为企业“走出去”的主要驱动力。企业海外品牌与影响力有所上升，“软实力”竞争意识大幅。ODI备案的有关规定对被投资单位的财产、债权、等进行的清查。在清算中，应注意是否有抽调和转移资金、私分和变相私分资产、乱发奖金和补贴的行为。清算结束后，应注意各项资产和债权是否及时收回并办理了入账手续。第二十二条公司核销37号文备案，应取得因被投资单位等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。报道称，企业将继续进行海外投资，希望与受援国及其共同对外投资发展，并促进全球经济增长。此外，37号文备案的行业也呈现多样性。37号文备案总额中的86.3%集中于六大行业，即租赁和商务服务业、批发和零售业、和信息技术服务业、金融业、采矿业和制造业。2017年，在欧洲和非洲的投资额增幅均超过70%。对“一带一路”沿线的投资额同比增长31.5%，占37号文备案总额的比例超过12%。
37号文需要的资料：1、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）；2、相关董事会决议或出资决议；3、新经的财务报表（全套）；4、前期工作落况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资分析评价等）；5、37号文真实性承诺书。6、属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》在经济深度的当下，各地对500强投资的争夺日趋激烈。基于对我市项目投资回报信心的增强，上半年两家绿色能源巨头落户我市。继500强法国ENGIE集团出资3.5亿元，收购浙江联盛新能源集团25%股权后，500强德国林德集团与石油化工股份有限公司合资成立宁波镇海炼化林德气体有限公司，项目投资8亿元，整体投入后预计年销售额9亿元，年税收超过5000万元。
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