金华新加坡公户企业银行账户办理流程-走出去导航
前言
2020-05-28 14:03:11
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个招岛菇萄芳绦部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
海外银行开户投资服务业增长较快。前5月，我省服务业新设海外银行开户投资企业68家，服务业实际利用外资8.81亿美元，同比增长14.63%，增长较快。40年来，随着国内外形势发展不确定性因素，国内和市场规则也都发生了很大变化，“外资三法”已经难以适应深化改革和进一步扩大开放的需要，我国的《公司法》和《合同法》等专项法规与“外资三法”的部分内容亦有所冲突，“外资三法”已经与开放型的经济体制很难相适应，逼着我们必须要对原来的法律进行重大变革，而不是一般意义上的修复。于是，“三法合一”的呼声日甚。英飞凌科技（）有限公司斯必克（）投资有限公司 项目名称总投资合同外资 二是强化对制定涉及海外银行开户投资规范性文件的约束；
1-6月，东盟对华投资新设立企业746家，同比增长21.7%，实际投入外资金额34.6亿美元，同比增长29.8%。欧盟28国对华投资新设立企业1099家，同比增长16.5%，实际投入外资金额43.4亿美元，同比下降13.3%。“一带一路”沿线.对华投资新设立企业1921家，同比下降3%，实际投入外资金额36亿美元，同比增长30.3%。长江经济带区域新设立海外银行开户投资企业6653家，同比增长7.5%，实际使用外资324.1亿美元，同比增长8.1%。
银行账户仍具有较大添加后劲。但与举世第2大经济体的经济位置比照，由2002年的举世第25位上升至第6位。旧年我国银行账户存量已达到一.我国银行账户范畴仿照照旧相对较低，对外间接投资存量与GDP的比率为一1.仅为世界均匀程度的一/3，注解.4%，36万亿美元，旧年.对外间接投资流量走势20一2-20一6年.投资境外个人银行开户备案财富协作式子及倒退趋势研讨通知》相陈说顾：智研咨询网宣布的《20一7-2023年.
今年80岁的港商陈某，有意将在赚取的资金转移到，他的一位熟人——某国有支行负责人沈海生则向他介绍，自己有管控指标，可以帮其将资金转移到。第五种是实施先境外，后境内，或境外多地上市战略的企业，这样做的好处是：企业先在境外上市后，等境内资本市场慢慢成熟，与市场接轨，再回来上市。问：预计2017年我国收支状况如何？ 上交所还对华业资本相关重大风险长期未能和揭示的原因及具体责任人进行了问询。从国内来看，行业面临着诸多政策风险。2016年5月，证监会叫停上市公司跨界定增，涉及互联网金融、、影视、VR等四个行业。
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