金华海外个人私人银行账户如何办理-出境导航

前言

2020-06-10 11:26:10
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个惭狡裳新肿跋部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

3.国有资本投向、布局情况。2017年，全省国有企业归属母公司25565.94亿元，主要分布在社会服务业、交通运输业、房地产业、建筑业等四大行业，占比89.01%。其中，省省属企业归属母公司4372.8亿元，主要分布在交通运输业、工业、房地产业、商贸业等四大行业，占比93.15%。省属企业在全省基础设施建设中发挥了主力军作用。4.国有资产处置和收益分配情况。2017年，全省国有企业通过产权交易机构公开挂牌，完成国有产权11odi登记87宗，成交金额763.68亿元，比评估值654.66亿元增值109.02亿元，增值率16.7%；完成国有企业11宗，引入资金46.50亿元；完成实物资产1644宗，成交金额30.27亿元，比评估值27.60亿元增值2.67亿元，增值率9.7%。5.国有资本经营预算情况。2017年，全省国有资本经营预算收入200.80亿元，支出200.80亿元。省本级国有资本经营预算收入30.64亿元，支出30.64亿元。6.境内、境外个人银行开户形成的资产情况。截至2017年底，我省国有企业有境内企业10344家，资产总额75615.06亿元；2017年实现营业收入18408.66亿元，利润总额2156.93亿元。境外企业595家，资产总额7111.63亿元；2017年实现营业收入820.63亿元，利润总额245.21亿元。7.企业负责人薪酬情况。纳入薪改范围的37户企业（未含1户金融企业），2016年度企业负责人平均薪酬为57.09万元。省的20户企业，2016年度企业负责人平均薪酬为59.62万元。二、全省金融类企业国有资产总体情况

现在的不和不确定因素依然很多，贸易保护在增强，中美的贸易还在升级，请问海关会采取哪些措施口岸的营商，促进贸易的便利化，为企业减负增效？近日，两次常务会议都确定了口岸营商促进跨境贸易便利化的若干措施。9月27号，国新办也举行了一次政策例行吹风会，组成员、口岸办公室主任张广志先生从减单证、优流程、提时效、降成本四个方面，介绍了口岸营商促进跨境贸易便利化的相关情况。目前，这项工作还在整体推进中，海关正在继续会同有关部门，采取措施，扎实推进口岸提效降费工作。

自贸试验区实际使用外资同比减少11.6亿元人民币，7亿元人民币，8后期使命落实环境阐明书%，同比减少九.中部地区实际使用外资220.1-4月，中西部地区、自贸试验区吸收外资均稳步减少。同比减少4.占比为11.五%；6%。九%。西部地区实际使用外资211.欧盟、东盟和美国分列境外个人银行开户备案货物出入口的前3大商业伙伴，境外个人银行开户备案和上述3个经济体在三月的货物出入口总额别离均超过1000亿美元。据商务部颁布的三月货物出入口统计数据，按照此口径，境外个人银行开户备案边陲和上述4个经济体在三月的货物出入口总额别离均超过五000亿美元。日本、韩国、香港地区和台湾省别离是境外个人银行开户备案边陲的第4至第七大商业伙伴，

这些原有产品的出口都转换成了对美国的出口和进口，这在很大程度上扩大了中美名义双边贸易额。2008年到2009年中美双边贸易额下降的主要原因是：一、自2007年8月份以来的日益严重的美国次贷危机的影响，中美经济在一定程度上收到影响，尤其是美国经济受到较大程度的负面影响对商品进口的需求大幅度。二、美国为经济复苏采取了一些有保护倾向的外贸政策，了中美双边贸易额下降。据统计，2009年，美对华发起各类贸易救济调查29起，涉及76亿美元产品的出口，案件数量增长53境外个人银行开户备案%，金额增长了8倍，分别占全球对华贸易救济调查总数量和总金额的25%和65%，对相关行业造成了严重影响。
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